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近年来,不少老年人手里有了闲钱便热衷理财,但因对理财知识不甚了解,很容易被骗子盯上.不久前,浙江省宁波市江东区检察院对一起利用炒白银骗取老年投资者钱款的案件提起公诉.
成为非法交易“居间商”
2012年1月,被告人危昭兵、姚文珍各出资一半,在宁波市江东区注册成立了江东瑞盈投资咨询有限公司（以下简称“瑞盈公司”）,危昭兵任法定代表人,工商登记的经营范围是实业投资咨询、企业管理咨询和经济贸易咨询.
后来,经危昭兵联系,瑞盈公司成为江苏君卓贵金属有限公司（以下简称“君卓公司”）、安徽新益辰商品交易中心有限公司（以下简称“新益辰公司”）等多家公司的居间商,帮助这些公司对外发展客户投资现货白银.而事实上,这些公司根本没有从事贵金属交易的资质.
采用“对赌模式”赚黑心钱
起初,瑞盈公司主要靠客户在交易白银时产生的手续费盈利,但经营了一段时间后,公司亏损得很厉害,仅靠手续费已不足以支撑公司运作了.于是,危昭兵就和姚文珍商量,采用“头寸模式”,即“对赌模式”,来赚取投资者亏损的钱.
危昭兵首先找了君卓公司的胡某,商量利用操控白银交易平台波动数值的方式来套取客户的钱.一般说来,每逢每个月的第一个星期五,国际银价都会有一个大幅度的波动,危昭兵等人操控的交易所就会盯住这个时间节点,如果客户投资成功,交易所按照正常的与其结算;如果客户投资失败,交易所就人为地在投资平台上调整数据,以加大客户的亏损额度,将超出的亏损资金偷偷转出来瓜分.
短短仨月骗光老人养老金
2013年8月,业务员刘某成功发展被害人杨某为客户.为了打消杨某对资金安全的担心,危昭兵等人专门与其签订了《客户资金担保及风险声明书》.杨某后来还说服了几个老姐妹,将养老钱拿出来,凑齐了40万元,在君卓公司的交易平台开了户.
经过危昭兵等人暗中调整亏损数额、加大亏损额度,杨某在短短十几天内就亏损了近16万元.为了继续骗钱,危昭兵等人就让杨某将剩余的资金撤出来,转入同样没有贵金属交易资质的新益辰公司的交易平台,并且提出直接代杨某操作.
在“头寸模式”下,如果客户赚钱,公司就要赔钱,只有客户亏损,公司才能赚钱.因此,危昭兵等人在操作杨某的账户时,赚钱时候不交易,出现亏损才交易.到了2013年11月,杨某账户上剩余的20余万元也全部被亏光.
江东区检察院最终以涉嫌诈骗罪对危昭兵、姚文珍二人依法提起公诉.办案检察官提醒投资者,目前国内很多打着贵金属投资旗号的咨询代理公司都是违法的,这些交易所的系统根本无法接入外盘,这就意味着他们可以通过篡改数据等暗箱操作来榨取客户钱财.
*摘自《检察日报》
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参考文献：
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