论文基于国家治理体系和治理能力现代化的反洗钱机制建设是适合反洗钱论文写作的大学硕士及相关本科毕业论文，相关反洗钱开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。
摘 要：反洗钱通过维护国家金融安全、社会安全、军事安全、能源安全、处理外交事务、经济治理及等推进国家治理体系和治理能力现代化.我国反洗钱工作已取得明显成效,但也面临新的挑战.应以国家利益为核心,准确定位反洗钱工作,完善反洗钱法律制度,健全反洗钱工作机制,健全洗钱和恐怖融资风险预防措施,充分发挥反洗钱在国家治理体系和治理能力现代化中的作用.
关键词：反洗钱；国家治理体系和治理能力现代化；机制建设
中图分类号：F832 文献标识码：B 文章编号：1674-2265（2018）09-0049-05
DOI：10.19647/j.cnki.37-1462/f.2018.09.008
完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化是全面深化改革的总目标,也是新时代中国特色社会主义思想的重要内容.2017年审议通过的《关于完善反洗钱、反恐怖融资和反逃税监管体制机制的意见》明确指出：“反洗钱、反恐怖融资和反逃税监管体制机制是建设中国特色社会主义法制体系和现代金融监管体系的重要内容,是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障.” 认真学习贯彻中国第十九次全国代表大会精神,加强我国反洗钱机制建设研究,充分发挥反洗钱在国家治理体系和治理能力现代化中的作用是我国反洗钱工作的重要任务.
一、反洗钱服务于国家治理的作用机理
“洗钱”是犯罪分子为掩饰、隐瞒非法收益的真实性质和来源,通过各种方法、手段清洗使其在形式上合法的活动.国际上最早关注的洗钱活动是清洗毒品犯罪收益,除毒品犯罪外,贪污贿赂、、金融犯罪、诈骗、黑社会组织犯罪等产生巨额犯罪收益的严重犯罪普遍存在洗钱活动.近年来,洗钱犯罪的专业化和跨国特征明显,已经逐步演化成專业性的独立犯罪类型.洗钱本质上是产生巨额犯罪收益的贪利性犯罪的伴生犯罪,表现为犯罪收益资金不断转移、转换和流动.洗钱与其上游犯罪存在紧密共生关系,为上游犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供了途径.犯罪所得被清洗后成为形式上合法的收益,可被犯罪分子自由支配,对犯罪分子是正向激励,同时也为犯罪分子从事后续犯罪活动提供资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动.洗钱犯罪活动危害社会经济健康发展、助长和滋生腐败、腐蚀国家肌体、败坏社会风气、损坏国家声誉,洗钱活动与恐怖活动结合在一起,会对社会稳定、国家安全和人民的生命财产安全造成巨大损失.洗钱与反洗钱是同一个问题的两个方面,只要存在洗钱活动,就必然存在相应的制度、机构和措施对其予以预防和打击.反洗钱就是指为了预防犯罪分子通过各种方式掩饰、隐瞒各种严重犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动采取的相关措施.
“治理”一词源于世界银行的发展报告.世界银行将其定义为利用机构资源和政治权威管理社会问题与事务的实践.此后,“治理”一词广泛运用在公共管理领域.经济管理领域的“治理”源于18、19世纪古典经济学派的思想.20世纪70年代以来,取得了一批成熟的研究成果,最具代表性的是乔治·斯宾蒂格勒的 “经济治理理论”.公共治理是政府为了改变或控制经济组织的经营活动颁布一系列法律及规章制度,对违背这些法律、规章制度的行为进行惩处.反洗钱就是政府通过法律、制度安排行使公共治理职能.反洗钱的目的就是通过对洗钱犯罪的遏制和打击,让各种违法犯罪所得无处藏身,让犯罪分子一无所获.让犯罪分子认识到,即使获得犯罪收益也无法占为己有、受益或消费,从而迫使其主动放弃违法犯罪念头,犯罪分子的犯罪意愿就减小,相应的犯罪率就减少,反洗钱就从根源上遏制了上游犯罪.反洗钱已经被引入到全球治理制度中,并得到国际社会充分肯定和认可,最重要的原因是反洗钱具有维护国家和社会公众的根本利益,打击经济犯罪活动,遏制其他严重刑事犯罪,为金融稳定和金融改革创造良好环境的重要职能.
二、反洗钱参与国家治理的路径分析
反洗钱在遏制和打击洗钱及其上游犯罪、维护国家安全稳定等领域具有特殊的战略地位.反洗钱工作范围已从最初的反毒品扩展到败、反恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散融资、反逃税、互联网金融、法人和法人安排的透明度等更为广泛的领域,涉及政治、外交、经济金融、法律、军事等多个方面.反洗钱与国际政治、经济、金融、外交博弈紧密捆绑在一起,已经上升到国家战略,参与到国家治理的多个方面,成为国家治理体系的重要组成部分.
(一)反洗钱涉及国家金融安全的多个领域
2014年4月,总书记提出“国家安全观”.2017年4月26日,总书记在政治局集体学习时强调：“金融安全是国家安全的重要组成部分,是经济平稳健康发展的重要基础.维护金融安全是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事.”我国的金融安全涉及多个方面,其中防范和化解金融风险是2018年三大攻坚任务之一.对于治理金融乱象,监测涉众型的金融犯罪案件,特别是对非自然人客户、特定自然人身份的识别对于防范和化解金融风险具有重要的作用.同时,金融机构做好反洗钱工作为保障我国的跨境结算和走出去发展战略的实施、防范反洗钱国际制裁具有重要的意义,反洗钱已经成为我国参与金融业全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段.
（二）反洗钱是我国外交领域需要处理的重要事项
自20世纪90年代以来,反洗钱在全球治理中的重要作用越来越受到国际社会的重视,我国参与的一些国际多边合作机制,如亚太经济合作组织、亚欧会议、联合国安理会、二十国集团财长和央行行长会议等,全部将预防、遏制和打击洗钱与恐怖主义、大规模杀伤性武器融资作为重要议题,反洗钱合作已经成为许多国家与我国双边会晤的重要内容.作为联合国安理会常任理事国、在国际政治经济体系中日益重要的发展中大国,我国应在国际反洗钱领域将发挥越来越重要的作用,在反洗钱国际组织中争取更多的话语权,在国际规则中争取和体现发展中国家的利益,维护我国负责任大国形象.
总结:本论文主要论述了反洗钱论文范文相关的参考文献,对您的论文写作有参考作用。
参考文献：
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