论文一台POS机挖出信用卡诈骗团伙是关于诈骗团伙方面的论文题目、论文提纲、诈骗团伙论文开题报告、文献综述、参考文献的相关大学硕士和本科毕业论文。
随着西藏自治区山南市“3·10”信用卡诈骗案专案指挥员的一声令下,在相隔千里的广东和上海,犯罪嫌疑人黄某和司某在同一时刻被戴上了.
蛰伏两个月,奔走7省市数万公里,山南市局专案民警连续作战,于近日破获这起涉案300万余元、受害人遍布全国多地的信用卡诈骗案.
莫名消费19.8万元
2016年3月,受害人陈某向山南市局经侦支队报警称,他的在湖南省长沙市一通讯商行的POS机上消费了19.8万元.但当时陈某并不在长沙,而是远在千里之外的成都.
“这属于典型的信用卡诈骗.”听完受害人叙述,经验丰富的经侦民警迅速作出判断,“而且,受害者绝不止一人.”支队民警立即向上级领导作了汇报.
身在成都的陈某没有去过长沙,更没有与这个通讯商行发生过交易往来,信用卡怎会无端被盗刷?经验丰富的经侦民警敏锐地觉察出,这家通讯商行有很大问题.
正当不法分子坐地分赃、暗自得意之时,一队专案民警迅速飞赴长沙,秘密展开调查.通过调取POS机的开户资料和交易明细,POS机主人张某进入了侦查民警的视线.
经过大量繁复的数据分析和情报研判工作,专案民警确定了张某和一名河南籍男子刘某磊有重大作案嫌疑.专案组当机立断,立即对张、刘二人进行抓捕.
归案后,张某和刘某磊交代,POS机是找长沙人周某、刘某办理的.“最初找周某、刘某办POS机,就只想通过刷高交易流水,从而骗取贷款.”张某说,“混熟了之后,周某、刘某暗示我们,可以借助POS机办点‘私事’,并且许诺事成之后绝不‘亏待’弟兄.”
没有抵住利益的诱惑,张某和刘某磊在明知周某、刘某利用POS机进行不法行为的前提下,“奋不顾身”地投入到这场罪恶中.
辗转万里层层深挖上线
4月15日,犯罪嫌疑人周某在长沙落网.经,周某承认了他策划的以张某名义办理POS机,用于信用卡诈骗的活动.
据周某交代,作案用的POS机已经交给刘某,而刘某在拿到POS机后断绝了和周某的一切联系,玩起了失踪.线索似乎就在这里断开了.
细心的民警继续在海量的数据中找寻蛛丝马迹,同时安排蹲守和走访调查,对刘某每一个可能的落脚点和联系人进行地毯式排查.5月2日,刘某落网.
“没想到,是西藏的跑这么远把我抓了.”刘某说.据其供述,从周某处拿走POS机后,他就去了广东,将POS机交给了山东籍男子司某,由司某操作诈骗事宜.
得知司某的行踪后,专案民警马不停蹄赶赴广东,在司某的落脚点开展全面布控.很快,摸清了司某的生活习惯和活动轨迹.
民警没有急着动手,因为得到可靠消息,司某还有上线,且两人联系频繁.很快,办案人员查清了司某上线黄某的真实身份信息.得到消息,黄某目前不在广东,已经返回老家上海.这时,另一组专案民警飞往上海,悄无声息地在黄某老宅附近设下天罗地网.5月8日,相隔千里的两人同时被戴上了.
8名犯罪嫌疑人全部落网
捷报传来,熬红了双眼的专案组民警并没有沾沾自喜.根据黄某、司某的供述和扣押的POS机往来账目等证据发现,受害者果然远不止陈某一人,涉案金额也远大于目前掌握的数据.
“除恶务尽,追歼穷寇,不能让任何一名团伙成员逍遥法外.”“3·10”专案组组长、山南市局局长洛桑次仁向全体办案民警下达铁一般的命令.
山南市局立刻向西藏自治区厅汇报侦破进展,并请求向全国各地机关广发协查函协助侦破.消息传来,江苏苏州、湖北通城以及西藏的拉萨、日喀则等地都牵连出相关案件.
还来不及与家人团聚,专案组民警又马不停蹄地奔赴在办案途中.在昆明、济南等地,民警先后将犯罪嫌疑人冯某、李某亮抓获归案.至此,8名犯罪嫌疑人全部落网.
“设法受害人的信息,对该卡复制后将卡内余额转移到以他人名义办理的POS机绑定上,一次信用卡诈骗犯罪就完成了.”椅上,犯罪嫌疑人黄某向警方交代作案过程.
在“3·10”信用卡诈骗案中,司某、刘某等人正是通过发展下线,借用他人名义办理POS机提供给王某作案,从而获得王某提供的每笔赃款12%至14%的分成.就这样,一个环环相扣、组织严密、分工明确的信用卡诈骗团伙形成了.
据统计,以黄某、司某为首的信用卡诈骗团伙犯罪所得高达300万余元,受害人遍布多个省市.目前,犯罪嫌疑人已全部抓捕到案,警方正全力追缴赃款.
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参考文献：
1、 苏州警方查获诈骗团伙ATM机POS机上做手脚 近期，姑苏公安分局经侦大队、平江派出所、双塔派出所先后查获两个信用卡诈骗团伙，抓获嫌疑人6名，查获读卡器、微型摄像头、POS机等作案工具。犯罪分。
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