论文澳洲欲严控中国买家交易是关于严控方面的的相关大学硕士和相关本科毕业论文以及相关严控论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。
在过去的4年中,中国在澳大利亚的房地产投资已经翻了4番,达到120亿澳元（2015年数据）.大量的热钱流入悉尼和墨尔本的房地产市场,从天价的海港豪宅到市中心的公寓,中国买家的身影无处不在.
伴随着这股投资热潮,中国也在历史上首次取代美国,成为澳洲第一大海外投资来源国.与此同时,来自中国的热钱也成为澳洲媒体的最热话题.从严肃的财经媒体到小报,几乎每天都在乐此不疲地报道,在高度聚焦之中,也包含不少质疑的声音.
2015年10月,澳洲最有影响力的国家广播公司（ABC）播出了一期名为 “The Great Wall of Money”（中国钱潮）的特别报道.报道称,中国人在澳洲房地产业的投资,是人类历史上最大一次资金外流的一部分.根据华盛顿的国际金融所（Institute for International Finance）数据,中国去年外流的资金达到6370亿美元.国际和澳洲的反洗钱专家怀疑,其中的一部分钱是不义之财.
路透社在2016年1月则报道称,最近有大量来自中国买家的资金进入澳大利亚,一家帮助中国买家购买海外物业的中介平台负责人透露,来自中国的房地产买家当中约有70%都会以支付,而使用银行转账支付的则不到10%.但是他的推测没有得到行业专家的支持.
此外,澳大利亚的粉钻在最近也备受中国买家的青睐,这种稀有宝石有90%产自澳大利亚——中国目前是全球宝石的第二大买家市场.
对此,总部位于法国巴黎的财务行动特别组织（Financial Action Task Force,以下简称FATF）已经提出警示,澳大利亚当局对房地产和高价珠宝买卖行业监管措施不足,可能令洗钱以及极端主义分子资金流动出现的机会增加.
这已不是FATF第一次向澳洲当局提出警示,而澳洲方面也并非全无防范,实际上,近年来,澳洲立法机构和相关政府部门也一直在酝酿从立法和审查等方面,收紧法律防线,试图防止来自海外的不明资金通过在澳投资洗钱.
“澳洲当局需要考虑的是,如何在不影响澳洲经济利益的前提下反洗钱,并且有效地区分洗钱和合法的资金流入.”一位澳洲资深财经类媒体观察人士称,而这也正是眼下澳洲政府不得不面对的博弈.
大陆买家在澳交易被指涉嫌洗钱
随着近年来中国人在澳购房升温,有部分买家通过在澳投资房地产等方式洗钱的调查和报道从未间断.2013年,澳大利亚维多利亚州最高法院披露的文件显示,一位来自中国南京的王姓富豪,曾在2011年9月利用自己的私人飞机运送了80万美元进入澳洲,存入当地的一家中资银行,并且兑换为澳元.根据王的生意伙伴提供的法庭证据,这笔钱是用来在澳洲购置物业的,他在墨尔本著名的富人区买下了一栋价值2000万澳元的豪宅.
该事件并非个案,不久前,澳洲媒体还披露了一起中国富商通过远方亲戚名下公司购买悉尼价值5000万澳元 （2.4亿人民币）的豪宅的轰动性报道.
据报道,2013年,悉尼首屈一指的富人区Point Piper有一宗房产交易引起了各界关注,一位住在墨尔本的中国老妇,在这个云集了澳洲现任总理和传媒大亨默多克等政商精英的住宅区,买下一套价值2.4亿人民币的豪宅.
经过调查,房子真正的买家是来自中国青岛的神秘人士王某,由于他是通过家庭信托的形式买下的豪宅,而受益人是在澳洲有居住权的远房亲戚,所以交易不用通过政府审批.
虽然报道并没有提及资金来源的问题,却再次引发民众对澳洲政府要如何控制和监管大量来自中国热钱的问题的关注.澳洲交易报告和分析中心（Australian Transaction and Analysis Centre, 简称Austrac）前主管约翰·施密特（John Schmidt）透露,他知道有不少案例,系海外人士通过在澳洲的亲戚、朋友买房子,或者利用公司、信托机构等渠道,在澳洲进行非法交易.
除了房地产投资,近年来,澳洲贵重金属市场的交易,也因为中国买家的大量出现,被指成为洗钱新渠道.
“有中国买家来到店里,每次使用银联卡买一万澳元的黄金,然后去楼下的首饰店卖掉.” 一位不愿透露姓名的悉尼金饰店的员工告诉《凤凰周刊》,据他了解,在这样一买一卖的过程中,大约会损失10%的,但是可以套现.“我知道有一个客户,曾经以这样的方法至少套现了两三百万元.”该员工说.
“虽然中国的投资给澳大利亞带来了繁荣,我们相信大部分的钱是合法的.但是国际反洗钱组织指出有数以亿计的非法资金流出中国,澳洲政府在对这些资金的来源和去处的调查都可以说是无所作为.”对此,澳洲媒体ABC在相关报道中如此评价.
澳现行反洗钱法被指存漏洞
作为一个移民国家,澳大利亚对来自海外的投资持较为开放的态度,而由于经济发展受海外投资的影响较大,澳大利亚也有着较为成熟的海外投资相关立法、政策和审查机制.
在反洗钱方面,现行澳洲反洗钱法也有比较严格的规定,例如海外人士在银行存入超过一万澳元就需要申报,澳洲海关也对带入关有着严格的限制.
即便如此,仍有专业人士指出澳洲现有法律具有严重的漏洞.比如2006年立法通过的《反洗钱和资助恐怖主义法》,规定澳洲的银行和金融机构等,有责任向澳洲政府汇报关于客户资金来源的问题.但是很多中介和专业服务机构却没有被包括在内.因此,在现行法律下,会计师、律师、珠宝商、房地产商、信托和公司信息提供商均不需要向政府提供关于他们客户资金来源的消息.
在悉尼高端房地产市场颇有名气的黛晶高级物业公司总裁涂燕翎（Monika Tu）就告诉《凤凰周刊》：“我不需要知道客户的资金来源,我只要知道他们有没有钱在合同到期那天交割.”她还半开玩笑地说：“其实有时候我也在想他们哪里来的钱.”涂燕翎的公司拥有不少悉尼顶尖豪宅的房源,如悉尼情人港边四五千万的海景豪宅等.
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参考文献：
1、 严控源头绿色纤维绿有底气 绿色是大自然的底色，是生命存在和健康发展的象征。每年6月5日是“世界环境日”，这一天总让人不断反思、探索发展方式和发展道路问题。当前，生态环境。
2、 三项举措严控盗刷 近年来，随着银行卡被盗刷风险事件屡屡发生，对客户带来资金损失的同时，给银行在社会上带来负面影响，如何以打击电信网络新型犯罪为契机，从发卡方和收单。
3、 把握教学方法严控教学过程推进一体化教学实现新突破 教学有法，但无定法。教学方法种类很多，例如讲授法、讨论法、案例法、卡片法、角色扮演、模拟法、游戏法等。教学方法要依据教学内容、教学对象、教师能力。
4、 中国互联网交易型银行蓝图初现 随着日新月异的互联网信息技术的发展，众多包括商业银行和一些投资基金在内的传统金融业受到巨大的冲击，但是互联网并不会改变金融的本质，其本质是资金的。
5、 永乐影视自降身价欲嫁当代东方，交易背后疑点难消 曾号称投资2 5亿打造传奇巨制《武神赵子龙》，成品内容却成了网上恶评如潮的雷剧；曾欲借壳宏达新材逐鹿A股市场，结果却连遭监管机构问询而折戟沉沙，。
6、 监管趋严，中国对外投资下降 （《财经》2017年第20期“對外投资挤‘水分’”）近年来，随着中国企业“走出去”步伐加快，中企对外投资规模快速扩张。不过，这其中不乏非理性和。