论文常见经济犯罪手段应对和防范是关于本文可作为经济犯罪方面的大学硕士与本科毕业论文经济犯罪量刑标准论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献下载。
假币风险
谨防“找零”
不法分子以大面额假币购买小额物品的方式,骗取“找零”的真币.
谨防“购物”
不法分子多在傍晚或夜间光线昏暗时,直接使用假币在小商店、小摊点、农贸市场等地购买商品；或利用部分群众对假币警惕性低的特点,到农村集市、农牧山区等地购买农牧产品.
谨防“调包”
不法商贩以经营小饭店、小商铺或出租车等行业作掩护,乘顾客不备,用假币调换顾客支付的真币,然后谎称面额大“找不开”或钞票有问题（例如将假币撕掉一角）,将假币退还顾客,请顾客重新支付.
谨防购买高档商品并“调包”
在高档酒店商品部、名烟名酒店等处,多名不法分子配合,先用真币付款,购买大量名烟名酒等高档商品,麻痹受害人；然后找借口（如怀疑烟酒质量）退钱；最后装作“回心转意”,再次提出购买.因前面已验过货币真伪,受害人放松了警惕,不法分子便乘机调包使用假币付款.
谨防“ 调包”
即利用女性勾引男性受害人从事 活动,分散其注意力,然后其他不法分子用假币调换受害人衣物中的真币.受害人一般离开现场后才会发觉异常,因羞于启齿,只好忍气吞声.
谨防“丢包”诈骗
不法分子先将假币掉落在受害人旁,佯装不知离开现场,然后有同伙出现,捡起地上假币,拉住受害人到僻静处“分钱”,利用各种借口,将假币留给受害人,骗取受害人随身携带的财物后离开.
谨防“花边假币”诈骗
不法分子用少量真币冒充所谓“高仿真假币”样品,蛊惑当事人购买；然后在正式交易时,将大批裁剪好的花边纸（或花边冥币）捆扎,上下两面用真币或者高质量假币包装,诈骗企图购 牟利的当事人.
假冒伪劣商品
假冒伪劣商品可以分为假冒商品和劣质商品两种类型.假冒伪劣商品是假冒伪劣的物质产品,不包括精神产品.其特征是：具有不真实性和社会危害性.
防范措施
注意辨假.要认清商标及相关注册信息,并且注意商品外包装,印刷是否清晰,色调是否纯正,批准文号是否规范.对存疑商品,可以登录相关政府网站、企业门户网站查询.
不贪便宜.要从正规渠道、规范门店购买商品,不要贪图小店、游商所报的低价,对价格远低于正常市场价格的商品要格外提高警惕,自觉抵制假冒伪劣商品.
勇于维权.在购买商品时应索票、索证,留下消费凭据,发现可疑商品后,可将相关的物证,如 、收据、商品内外包装、他人见证等,送相关政府部门或 ,进行鉴定、鉴别,维护自身合法权益,发现犯罪线索的可向 机关举报.
非法集资
非法集资是指公司、企业、个人或其他组织未经批准,虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,向不特定的社会公众或者集体募集资金的行为.
主要犯罪手法
假借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义进行非法集资.
以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资.
通过认领股份、入股分红进行非法集资.
通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资.
以商品销售和返租、回购和转让、发展会员、商家联盟和“快速积分法”等方式进行非法集资.
利用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资.
利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资.
对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资.
以签订商品经销合同等形式进行非法集资.
利用 或秘密串联的形式非法集资.
利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资.
利用“电子黄金投资”形式进行非法集资.
防范措施
认清本质,树立正确的理财观.面对投资机会要冷静分析,不要被不法分子所谓的“高额回报”蛊惑,摒弃“发横财”和“暴富”等不劳而获的思想,坚信“天上不会掉馅饼”.
正确判断,投资前要做足调查.结合非法集资的特点,判断主体资格是否合法,从事的募集活动是否获得相关部门的审批,是否具有许诺一定比例集资回报,是否向不特定的人群募集资金,明确资金的应用目的、投资单位和投资流程.集资诈骗中,不法分子通常会假冒各种身份出现,投资者要加以警惕,不要轻信一些非法从事证券业务的人员和机构,识破不法分子的伪装.
注意反常.仔细观察不法分子的言行和举动,一般不法分子答应投资者要求的谎言多是不合常规的；如你去追求高利息时,他会使用各种手段拖延.对于这些谎言,投资人应冷静思考,识破其骗人伎俩.
当心“麻醉剂”.不法分子为了经营骗局,有时会向被害人慷慨解囊,以及时返还存款金额、利息作为敲门砖,其实,这只是投薄本获重利的麻醉剂,投资人要提高警惕,防止上当受骗.
是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为.
主要犯罪手法
以介绍职业、招聘兼职、从事新型项目经营、低成本创业等为名,欺骗他人在本地或异地非法聚集,以面对面集中授课“洗脑”的形式,用“财富、梦想、荣耀、成功”等词语诱导他人参和.
以所谓合法公司为掩护,假借高科技、新产品的幌子,以产品直销为名,宣传增设专卖店、实现 、创建概念店、申办体验馆、出资购买区域发展加盟商的权利等,通过发展加盟商按层级收取加盟费吸引他人参和.
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参考文献：
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