论文车投宝兑付风波蔓延警方仍未进行立案是关于本文可作为仍未方面的大学硕士与本科毕业论文仍未心死论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献下载。
近日,多名车投宝投资人向记者反映,车投宝目前出现提现困难,网贷之家也已将其列入了“提现困难的平台”.据投资者自行统计的数据显示,目前车投宝涉及投资者1 000多人,待还资金达2 700多万元,金额最高的一个人有70万元未能取出.
“我们早已经将材料交给警方了,争取能够立案.但是目前得到的反馈是仍然没有立案.”有投资人向记者透露.
新力集团否认有合作
资料显示,车投宝的营业执照显示的名称是“江西盛凯泽投资发展有限公司”（以下简称“盛凯泽投资”）,成立时间为2014年9月,注册资本5 000万元,经营地址为江西省南昌市西湖区团结路滨江一号环球中心19楼.公司经营范围包括：投资管理（期货、证券、金融、保险除外）；经济信息咨询；计算机网络技术咨询服务；实业投资；企业管理咨询服务.公司股东为两位自然人——熊子安和肖廷桂,其中熊子安占股60%为大股东；肖延桂占有40%股权,为企业的法人代表.
官方网址简介中,车投宝自称是江西省互联网金融协会会员,平台和重庆富民银行存在资金存管合作,车投宝用户的账户信息和资金流向都受到重庆富民银行的监督.据悉,重庆富民银行是银行业向民间资本开放后设立的全国第六家民营银行,也是中西部地区唯一一家获准批筹的民营银行,注册资本30亿元.
此外,车投宝官方网址还自称,4月底和江西新力置地投资有限公司（以下简称“新力集团”）达成业务合作协议,新力集团向平台投入资金高达1亿元.
一位投资人告诉记者,车投宝高管喜欢通过直播跟投资人互动.“他们在直播中放了很多车库的照片,看着很真实.当初我投资时就是看了车投宝的直播,有车库,上线了银行存管,又和大集团有合作,所以就相信了.”
然而11月20日,新力集团发布声明指出,车投宝所称和新力集团达成战略合作一事,纯属车投宝自行凭空捏造,新力方面从未和其达成任何战略合作,或发生其他任何关系；今年4月28日新力集团董事长涂菁女士在上海工作,并未前往南昌出席车投宝所谓的签约仪式,更未在发布会现场投入线上平台“车投宝”资金1亿元；对于车投宝的侵权行为,新力集团将采取相关法律措施维护自身的合法权益.和此同时,新力集团在声明中附上向车投宝发出的律师函原件.
记者近日致电江西省互金协会,对方工作人员称,车投宝并不是协会会员,“车投宝原来曾经想加入我们的会员,但是,由于一些条件不能满足入会条件,所以至今车投宝尚未入会.”
记者联络到重庆富民银行相关工作人员对车投宝官方网址关于资金存管的说法进行求证.富民银行回应记者称,“我们确实跟车投宝有银行存管业务合作.”据其证实,车投宝和富民银行于2017年5月底签署合作协议,8月份正式上线存管,9月20号左右发现车投宝出现逾期现象.
“车投宝逾期之后我们就和车投宝方面进行了沟通,车投宝也承认出现逾期.9月28日我们将相关情况上报至了江西省南昌市金融办.”富民银行工作人员向记者透露,11月底,江西省南昌市西湖区经侦支队已经到富民银行进行调查取证过.
同时,该工作人员强调,“在司法机关对公司还未定性的前提下,我们也只是提供一些相应的资料,对其他不方便评论.”
警方尚未进行立案
据悉,车投宝最早在9月16日出现逾期,至今还有很多投资人未报警,也是因为车投宝直播的“安抚”作用.“逾期之后肖延桂和熊子安都做了直播,说能还钱,让大家放心.”一位投資人表示,因此一些人就这么等着.
据车投宝官方网址显示,10月7日,车投宝曾公布了一份还款公告,公告显示还款内容是5 000元以下车投宝平台到期投资人的投资本金和当期收益在10月15日开始提现,还款方式以公司网银和融宝支付形式转入投资人平台绑定的 .公告还显示,第一期10月18日前偿还账户金额5%,第二期偿还账户10%,并在11月28日前完成.
车投宝维权相关负责人对记者表示,“大部分投资人确实获得了第一期5%的回款,但都是自己加微信找老板（肖延桂）要的,然后老板再私人打款.而且,车投宝既然已经上线了银行存管,这样打款显然不太合适.”
记者通过一些投资人催促肖延桂还款的聊天记录以及一份银行流水发现,车投宝对投资人回款使用的确实并非公司账户,而是肖延桂的个人网银.
不过,一位知情人士对记者表示,“肖延桂第一期有相对一部分是通过线上正规渠道还款的,在富民银行存管系统中可以查询到他的还款记录.”
“我们现在就觉得被骗了,想要警方立案.”有投资人称,很多人希望警方予以立案,且在向江西省有关部门反映此事,希望能追回本金.“我现在就想拿回自己的钱,让我门怎么配合都可以.”
近日,记者辗转得到肖延桂的手机号码,但拨打数次都无人接听,尝试通过号码加其微信也并未被通过；而拨打车投宝的客服热线,也一直无人接听.
但一位平时和肖延桂有私下接触的人向记者吐露,“肖延桂虽然近期不太公开露面了,但目前确实没有跑路.”
12月13日,记者从投资人手中拿到一份警方对于车投宝不予以立案的通知,理由是“暂未发现盛凯泽投资有涉嫌犯罪行为.”该通知是南昌市 局西湖分局在12月8日下发的.
一位互联网金融领域的知名律师对记者表示,从目前已知的信息中,还无法确认车投宝的行为是否构成非法集资.“但是,法定代表人不跑路而是慢慢回款,并不意味着平台及其员工就一定没有实施违法犯罪行为.”
该律师建议,投资人要保留一切能证明自己确实存在投资行为的相关证据,包括投资网站账户及银行账户中的交易明细等,以备在后续的司法活动以及投资资金追索的过程中使用.
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参考文献：
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