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津膜科技是一家拥有膜产品研发、生产、膜设备制造、膜应用工程设计施工和运营服务完整产业链的高科技企业,公司秉承“以膜技术为核心,以提供水资源化整体解决方案为宗旨”的核心经营理念.作为首家以膜产品为主营业务的上市公司,公司专注提供优质膜产品和膜技术应用解决方案.
董事会作为资本价值创造的发现人,需要系统性地审视和评判发展战略和企业价值增长的关联,灵敏地捕捉有利于发展的商业机会,善于从战略管理角度不断提升企业价值创造能力,建立长效机制,实现可持续发展.董事会是公司战略规划的决策机构,代表出资人对发展战略全面规划.董事会以价值创造为己任,凭借独有的商业价值判断能力,确定公司发展愿景和使命,把握公司发展方向.
津膜科技董事会由7名成员组成,其中独立董事3名,董事会成员符合有关法律、法规、章程等的要求且具有履行职务所必需的知识、技能和素质.公司制定了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度确保董事会能够规范、高效运作.董事会会议严格按照董事会议事規则召开.公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会.专门委员会成员全部由董事组成,除战略委员会由董事长担任主任委员以外,其他专门委员会均由独立董事担任主任委员,且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考.公司董事会对确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准.
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参考文献：
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