论文善林金融遭查封实控人已向上海警方自首是关于查封方面的论文题目、论文提纲、查封规定论文开题报告、文献综述、参考文献的相关大学硕士和本科毕业论文。
日前,国内又一家大型互联网金融平台被查.据上海市 局浦东分局官方微博4月11日透露,4月9日善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称“善林金融”）法定代表人周某某因涉嫌违法犯罪向 机关投案自首,已依法立案侦查.
公司突然遭警方查封
4月10日下午,有网友反映称发现,善林金融旗下的善林财富官方网址突然无法打开,官方客服电话无人接听.记者下载善林财富APP后,页面一直显示“服务器异常”,无法正常使用；除历史消息还可供查阅外,其微信公众号菜单功能也无法使用.
这一异常情况的背后到底发生了什么,引起市场的极大关注.4月10日晚间,一名知情人士向记者透露,当日上午11时左右,上海经侦数十人来到善林金融总部,先后控制了人事部、会议室、高管室等房间,同时禁止员工使用手机和电脑,并带走了相关人事资料、技术资料等.
经过一天的处理,民警于下午6点多将公司员工解散,并告知善林金融总部从2018年4月11日起将会被封禁,让员工回家等待进一步通知.自此,善林金融总部24小时都有人值守,驻守 人员多达4名.
4月11日早上,记者赶到了位于上海市浦东区广兰路的善林金融总部,一探究竟.
善林金融位于星峰企业园1号楼的7层,一整层都是公司的办公区.值守民警说,里面已经被警方封锁了,任何人不许进入,任何财产一律不让动.谈到封锁多久,值守人员表示不了解,等调查清楚就会解封.
值守人员说,一大早开始就不断有人过来,其中绝大多数为投资者.另外,也有和善林金融有经济业务往来的合作公司,派员工前来打听消息.
在记者到达的半个多小时内,已有6名投资者上门.其中一位投资人士对记者表示,他刚花了5千元手续费,想找善林一家分公司办理信贷.“我看到新闻里说善林金融上 公司被封了,分部的业务员安慰我称‘没影响,每个公司的业务都是各自处理的’.真正来了总部后,我才知道肯定是被骗了.”
他继续向记者表示,之前没接触过这个平台,公司地方分部的人打电话给他,而他当时正好缺钱用,就打算借短期贷款,贷3万元分6个月还.“前两天才办的手续,贷款没帮我贷下来,5千块先进去了,包括 费2千块、保险费3千多块.然后那边说,还让再交2千多块,那不可能了.几千块钱也是钱啊,虽然对这些金融机构来说几千块不算什么,对我来说就比较多了.”
到了楼下,大厦保安对记者说,“昨天,我看见有大批 来了.善林公司应该是全国上下都给封掉了,大家最好还是不要涉及这个东西（P 理财）.”
网上一份流传的善林金融致员工公告则称,这次是监管部门的一次严格检查,为期三到五天,并让工作人员安抚好投资者.
在某个善林金融交流群中,有投资者表示自己所在地的善林金融分支机构并未被查封,但也有一些门店已经关闭.
不过,一切猜测在4月11月接近中午的时候尘埃落定.当日11点,上海市 局浦东分局官方微博通報案情,“2018年4月9日,善林（上海）金融信息服务有限公司法定代表人周某某因涉嫌违法犯罪,向 机关投案自首,上海市 局浦东分局已依法立案侦查.目前,周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中.”
分支机构多达658家
公开信息显示,善林金融于2013年在上海自贸区成立,注册资本12亿元,法定代表人为周伯云.该公司专业从事互联网金融信息分享、咨询服务、投资管理等金融及融资业务,在北上广深等国内一二线城市设有分支机构,服务范围遍及全国.
天眼查信息显示,包括注销的公司在内,善林金融分支机构（门店）多达658家,另外还对外投资了14家机构,包括中融在线科技有限公司、上海雪橙互联网金融信息服务有限公司等.
据华夏时报报道,善林金融以线下理财店起家,客户很多是大爷大妈,有大量的线下理财门店,资金去向一直成谜,近年来国家加大监管力度,善林金融开始砍掉线下门店,将业务转向线上,做网贷平台并争取备案等,不曾想到突然遭查处.
除了线下理财渠道,善林金融主要有三个线上平台：善林财富、亿宝贷（幸福钱庄）、善林宝,分别上线于2016年5月、2015年3月及2015年6月.
公开信息显示,截至2018年3月31日,善林财富累计交易总额达55亿元,待还余额20.5亿元；亿宝贷累计成交额近50亿元,贷款余额8.5亿元,累计出借人达5.5万人；善林宝累计成交额20.16亿元,累计出借人9.2万人,贷款余额约2.27亿元.
值得关注的是,体量最大的善林财富业务量正在不断缩减.网贷之家统计显示,善林财富平台的投资金额以0～20万元为主,2017年10月、11月、12月在这一投资区间内的人数分别是17.51万人、23.86万人、12.96万人,而在2018年前三个月,同一借款区间的人数在分别是3 501人、1 391人、1 862人.
善林金融还和指尖贷、微美贷、找理财网、雪橙金服、广群金融、意真金融等诸多互金平台有密切关系.例如,周伯云担任法定代表人的意真（上海）金融信息服务有限公司推出了指尖贷,该公司股东有善林金融、周伯云和陈海波,周伯云通过直接和间接方式持有意真金融94%的股权；周伯云担任法定代表人的铭江（上海）投资管理有限公司和北京高通盛融财富投资集团有限公司共同出资推出微美贷；找理财网则隶属于北京善融科技有限责任公司,背后唯一股东为善林（北京）资产管理股份有限公司,善林金融持有善林资管70%的股份；雪橙金服隶属于上海雪橙网络科技有限公司,善林金融持有70%的股份；广群金融所属公司为上海广群互联网金融信息服务有限公司,周伯云持有95%的股份.
公司长期 新闻缠身
事实上,善林金融及实控人周伯云长期 新闻缠身.
天眼查信息显示,周伯云早年曾从事房地产开发,于2006年注册了一个名叫“天津佳伦宏业房地产有限公司“的公司,至今仍是最大股东（占股99.5%）.这家房地产公司因官司缠身已被法院列为失信被执行人名单（老赖）,主要原因是房子未完成无法交房以及拖欠工程款等,仅审理完结申请执行的就达到50多起.
善林金融方面,2015年7月13日,公司“未依照《公司登记管理条例》规定办理有关变更登记的,其 更经营范围涉及法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目而未取得批准,擅自从事相关经营活动”,被上海市工商行政管理局检查 处以罚款55万元,并责令公司停止违法行为,进行整改.同年12月16日,善林金融又因“利用广告对商品或服务作虚假宣传,欺骗和误导消费者；发布广告妨碍社会公共秩序和违背社会良好风尚”,被上海市工商行政管理局机场分局处以罚款10万元,并责令公司公开更正,停止发布.
2017年10月,一份落款为环翠区防范和处置非法集资工作领导小组（环翠区地方金融监督管理局代）的《风险提示》中指出,善林金融威海分公司涉嫌违反相关管理办法,不具备从事网络借贷 机构经营资质.当时,善林金融方面回应称,由于企业合规转型的进度并未跟上当地政府的要求,公司将逐步取消关闭线下门店（或转型线下门店）,转型线上.不过,一位善林金融员工对记者表示,公司仍有线下营销,但在互联网金融广告严格监管下,只能印上公司名称和自己的姓名电话去找新的投资人.
今年3月底,有一位自称是前员工的网友向自媒体爆料称,善林金融靠“借新债还旧债”的形式维持运营,同时通过虚构借款人信息、购买偏远地区身份证伪造债权列表信息等手段欺骗投资人,引起市场关注.
记者注意到,善林金融跟两年多前倒下的 类似,喜欢高调打广告,其曾参和中国女排高级赞助商,在央视黄金段、各大卫视甚至纽约时代广场、伦敦希思罗机场投放广告,并参和发起各类公益活动.“积善成林”也是周伯云常挂嘴边的人生格言.
除了互金业务,善林还十分关注近年来十分火热的区块链产业.公司宣称,从2017年年中入局区块链,主要涉及两个区块链项目：一个是瞄准“物联网+区块链”的μMatrix,公司曾参和万向创新聚能城全球区块链挑战赛智能终端类大赛；另一个是“基于区块链的PGC/UGC互动社区平台”Rotoava,并基于此拓展公益+文娱的应用.但公司披露的项目具体信息非常少,真假难辨.
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参考文献：
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