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印度尼西亚雅加达,市郊偏僻处的一幢别墅,偌大的客厅里几个男女围坐,中间竖着一块白板,上面清晰地标注着：“7月7日,林某,男,60000元,一线：兵、二线：马、三线：象等”此时此刻,家住苏州的林先生怎么也想不到,自己的名字会以这样的方式远渡重洋.在这个由30余人组成的跨国电信诈骗团伙里,“兵、马、象”不止是代号,似乎也象征着他们之间盘根错节的关系：有男女朋友,有叔嫂姑侄,还有公婆带着儿子儿媳全家上阵,“我们也是被骗的,来了才知道是当演员念剧本,蒙人的！”演员分工很明确：一线扮演医保人员,二线冒充公,三线假装检察官等一切按剧本走,情节宛若大片.
涉嫌洗钱让他慌了手脚
说起2014年7月11日那天的经历,家住江苏省苏州市虎丘区的林先生至今仍觉得不寒而栗.
“中午12点左右,我家座机接到一个无来电显示电话,一个女的,自称是湖北社保中心的工作人员,问我是不是姓林,我说是的.”他回忆起被騙的经过,句句惊心.
“林先生,经调查您在湖北办了医保卡,非法消费国家禁用药品2万余元.”
“没有,绝对不可能！”
“林先生您的身份信息可能被他人盗用,建议您立即报警,现在我会将电话直接转接‘湖北公’.”
一段音乐声后,一名男子接起了电话.电话中的这位“陈警官”告知了林先生一个号码,并建议林先生自己先去核实一下.
林先生拨打查询电话后,发现该号码确实是属于湖北公的电话.很快,他就接到了显示为该号码的电话.
“现在我们需要和你仔细核对身份信息,姓名：林XX,家庭住址在ABC小区,身份证号码等请马上确认！”
“没错,全都对.”
“是这样,你的身份信息用于了一张社保卡,卡内有200多万元资金,涉嫌洗钱,现在需要对你名下的所有账户进行资金比对.”
听到对方准确无误报出自己的身份信息,林先生心里已经有点发慌.再加上对方极其严厉的措辞语气——“要证明清白就必须配合我们清查全部银行账户！你现在立刻把账户内的钱存到一个‘安全账户’内,清查完没问题我们会立即返还！”
此时此刻,林先生什么怀疑都没有了,剩下的只有对“涉嫌犯罪”的恐惧.
当天下午3时,他便按照“陈警官”的要求,到银行通过柜台将6万元转至对方提供的银行账户,之后又到另一家银行通过柜台转账3万元.然而,再拨打电话已无法和对方取得联系,发现被骗了的林先生遂报警.
对于林先生的惨痛经历,杜女士也感同身受.“2014年7月8日一早,一名自称湖北医保中心王主任的人打我手机,说我的医保卡欠费16380元,还将电话转接到湖北厅,对方自称刘警官,说要冻结我全家的账户,后来又转到一个刑侦科张科长的电话上,最后自称张科长的人让我把身上的和内全部资金都转到他给我的内,查询是否是赃物.我按对方提示汇款5次共计5万余元.之后发现被骗了.”
2014年7月以来,苏州市公虎丘分局接报数起类似的电信诈骗案件,经侦查发现,电信诈骗窝点在印度尼西亚.
照剧本演戏台词细节揭秘
事实上,这套骗术对很多人来说并不陌生,很多人都暗自设想：要是换了我肯定不会上当受骗.真的如此么?听完主犯阿超在庭审中的交代,人们不禁感悟：“骗子的手段实在太狡猾,简直是一场攻心战！”
“我们内部分为一线、二线、三线.一线冒充医保人员,二线冒充公,三线冒充银行专员、检察官,每个人手上都有一套培训教材,是专人编的剧本.”阿超算得上一位训练有素的“老戏骨”,在他看来,按照编好的剧本走,利用声音带动情绪,受害者不知不觉间就会中圈套.
《目标客户应对方法》——一叠本子的封面上,印有如此字样.这就是阿超所说的“剧本”.翻看第一页,写道：目标人物不按剧本走是很正常的,切勿心慌,自乱阵脚,应该从容应对,要知道,该紧张的是目标人物.再往下看会发现,“剧本”里的“台词”都是根据不同场景而特定安排的.
有的“台词”有理有据.若目标人物说：“我能不能到本地报案,申请本地的警方.”可回复：“根据2009年最新颁布的报案法规定,案件应交由始发地点所管辖的派出所进行调查.你这样做无疑是浪费警力、延误办案时间.”还备注：“态度立场强硬,多强调案件紧迫性,然后诱导目标人物重新回到剧本情节.”
有的“台词”则咄咄逼人.若目标人物说：“你们一定是搞错了,我要找律师！”回复话术为：“看来你还不知道案件的严重性,你有权请律师,但你现在犯的是刑事案件,现在案件还在侦查阶段,你不能向任何人泄露案情,唯一要做的就是配合我们的工作！”并备注：“用愤怒的语气来压倒目标客户,让目标人物意识跟我们合作是唯一的出路.”
如果说这些台词剧本是软件,那么运用高科技手段,就是电信诈骗的基础硬件设施了.据阿超供述,每天早上上班,第一步就是先由“电脑射手”向大陆地区不特定人群群发一段语音包,钓鱼上钩.内容大概是,“您的社保卡出现故障,请及时查询.”一旦对方意图查询具体内容,就进入真正的诈骗流程.
查询电话一转进来,“一线”就会负责接听,并告知其医保卡有问题,要通过某省厅处理.
阿超说,选择报案的电话会直接转到“二线”,他们冒充以对方涉嫌非法洗钱为由要求清查其名下资金.如果资金在1万元以下,“二线”会直接给一张卡号要求其转账；如果在1万元以上,就把电话转给“三线”,要对方把钱打到一个所谓的“安全账户”进行审查.
为了增加信任度,诈骗成员会主动要求对方通过114查询来电显示号码的所属单位.其实,这些电话号码都已用专门的软件进行处理,来电显示的号码和有关部门的电话完全一致.再加上诈骗团伙掌握大量准确的个人信息,更令大部分受害者深信不疑.
大多数人是被骗加入团伙
总结:这篇宛如论文范文为免费优秀学术论文范文,可用于相关写作参考。
参考文献：
1、 电信诈骗整治 摘 要：电信诈骗是指不法分子借助打电话、发短信或者借助互联网等手段，编造虚假信息，对受害人进行非接触式的诈骗，并诱使受害人向不法分子指定账户汇钱。
2、 电信诈骗犯罪的特点成因与控制预防 摘 要 电信诈骗犯罪是指犯罪分子利用手机、互联网等现代通信技术手段，虚构事实或隐瞒真相，以非法占有为目的，向广大群众传播或发送诈骗信息，诈骗公私。
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