论文一张炫富照牵出10亿洗钱大案是关于本文可作为相关专业洗钱论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文洗钱论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。
自社交网络诞生之日起,互联网炫耀风便如影随形.有钱的人炫富,没钱但颜值高的人等你想多了,颜值高的人根本不缺钱.但网络炫富发展到今天,有一个问题一直困扰着那些爱炫耀的土豪,那就是如何合理地炫富——既能最大限度地满足自己的虚荣感,拉足够多的仇恨,又能避开仇富群体的明暗箭,还能避免自己的某些不义之财受到执法机关的追查.下面这位来自俄罗斯的90后美女大学生的炫富故事,作为一个反面教材,或许能给土豪们一点启发.
今年23岁的阿纳斯塔西娅（Anastasia Tsirenschikova） 是俄罗斯普列汉诺夫经济大学经济学院（战斗民族最大的经济学高等学府）大四的学生.乍一看,她和一般的女大学生没什么两样,五官端正,化妆技术好,再加上美颜相机的加持,没什么理由就是喜欢不断发自拍.碰见豪车豪宅美食美景和各种高端场合便蹭个照发到朋友圈收割些口是心非的点赞,再这么下去估计就是沿着网红经济学的轨迹发些好看的衣服、包包和心灵鸡汤开网店致富登上人生巅峰等
但去年12月底,她却突然蹿红,火遍整个西方社交媒体,原因不是她登上了人生巅峰,而是因炫富成为阶下囚.她的人生转折源于她放在社交网络上的一张照片,照片中,她坐在一张沙发上,纤纤玉指正抚摸着在她身旁熟睡的一只宠物小狮子.
整张照片采用典型的对角线构图法,光线控制良好,主次分明,一切都非常合理,但唯一不合理的是那只熟睡的宠物小狮子.要是在遍地土豪的中东,像狮子老虎这种自然界的王者摧眉折腰事权贵也不算罕见,但在俄罗斯,养狮子当宠物的土豪可是屈指可数,都是叫得出名号的大亨.
践行“互联网+”办案的俄罗斯警方发现这个姑娘不仅不是超级大亨,她和那些超级大亨也套不上什么近乎,所以们觉得这个姑娘很值得查一查.这一查,就查出一个惊天大案,原来这个姑娘竟是一个大型洗钱集团的骨干成员.这个洗钱团伙共有五名成员,他们涉及的洗钱金额高达1.16亿英镑,相当于十亿元人民币左右.而这个爱炫富的阿纳斯塔西娅,还有个响亮的别名叫“华尔街狼女”.
据俄罗斯警方介绍,这伙人每次帮客户洗钱,都能得到2.5%的回扣,按涉案金额算下来这些年他们收的佣金累计也超过2500万元人民币了,当然,这笔钱也不足以让阿纳斯塔西娅成为大富翁,别看她平时出入高端场所,又和名车游艇合照,在穿衣打扮上还挺有点勤俭持家的味道.一双高跟鞋穿几年,换季了也不怎么舍得换些限量版包包,而衣服的品位和四五线小网红也差不多.
经过俄罗斯警方顺藤摸瓜调查追捕,五人洗钱集团的其他成员也在近日相继落网.
这个团伙看起来分工明确.首先是骨干之一、故事的女主角阿纳斯塔西娅是名牌经济系的高材生,还没毕业就学以致用.通过一位女性朋友介绍,阿纳斯塔西娅结识了另外一名骨干成员、莫斯科信贷银行前职员米哈伊·格玛（Mikhail Gomma）,他对于银行的相关规定以及漏洞了如指掌.团伙里还有两名商人,客户的“黑钱”就是以他们的商人身份做掩护,在多个与他们有关的账户之间转移,逐步洗白.最后还有一名25岁的巴拿马人奥迪斯A（Ortis A）,负责在避税天堂巴拿马处理相关账户.他们把洗钱资金在多个账户之间转移,直到变为客户本人有依据的合法收入来源,最后转移到避税天堂巴拿马.
就是因为阿纳斯塔西娅按捺不住在社交网络上晒的一张照片,整个犯罪团伙被一锅端,真是现代版的“红颜祸水”.而她本人不但被指控参与洗钱,还在她家里搜出了毒品可卡因等所以说,炫富有风险,晒照须谨慎,各位土豪炫富时还是要三思,多想想自己家里还有没什么不义之财,毕竟天网恢恢疏而不漏,你看苍天饶过谁?
总结:本文关于洗钱论文范文,可以做为相关论文参考文献,与写作提纲思路参考。
参考文献：
1、 一支牵出上亿元部督假烟案警方缴获2吨多半成品 4月18日，浙江省温州市苍南警方联合苍南烟草专卖局，成功破获部督“10…26”非法生产销售假冒卷烟专案，抓获14名犯罪嫌疑人，缴获假冒中华、芙蓉。
2、 文创产品一年卖出10亿元， 当600岁的故宫决心放下身段，赢得的不仅是文创产品一年卖出10个亿的财富，还有外界对其开放、创新的由衷点赞。联手腾讯 故宫试水“互联网+”7。
3、 命案牵出贪腐国税局长 副局出事 正局落马命案发生之时，已是知天命之年的海军，正担任阜阳市经济技术开发区国家税务局局长。凶手的丈夫、受害女孩的父亲，则是副局长杨东升。。
4、 超级骗局牵出国企腐败案中案 1995年初，无锡邓斌非法集资32亿元，该案惊动党中央，特派中纪委常委刘丽英亲临无锡督办此案，先后追究违纪党员干部80人，被追究刑事责任的党员干。
5、 张茵风雨中历练出纸业女皇 “造纸大王”、“女首富”、“两会炮手”、“血汗工厂女老板”、“低碳富豪”……，这些褒贬不一而又形象立体的称谓，象征着张茵在不同场景中快速进行的身。
6、 一张李可染的画我曾买进卖出10次 商勇：Y先生对中国当今的一些著名鉴定家作何评价？Y：大家对谢稚柳、徐邦达、启功这三人的侧重有所评价，他们各有所长，是我们尊重的前辈。鉴定这个行。