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伪造领导人签名、洗脑,这些骗术看起来并不新鲜,却让不少普通民众深信不疑.
从2016年11月到2017年1月,指挥江苏、安徽机关相继侦破了两起特大“民族资产解冻”诈骗案——“巨龙国际诈骗案”和“温某涛 养老基地诈骗案”,在这两起案件中,犯罪分子利用互联网与等多种手段引诱民众受骗.近日,记者跟随办案小组,深入案发一线,揭开了那些骗局的神秘面纱.
被炒到“17兆亿美元”的“民族资产”
以民族资产为噱头的诈骗并不是这几年突然出现的,从上世纪七八十年始,就陆续有人打着“民族资产解冻”的旗号进行诈骗.如今,在骗子的包装下,一桩所谓的解冻资产,已经从藏匿在深山中的宝藏,变成了遗留在海外的巨额财产,金额达“17兆亿美元”.伪造的宝藏品种也从蒋伪钞票、“美钞四鹿纸”扩展到外国废币、巨额美元假存单、伪造的取款信物等.诈骗分子谎称,政府是以委托的形式,让民间机构秘密解冻这批资产,但需要一笔解冻资金,需要会员以入股的方式投入资金,“民族资产”一旦解冻,会员就有巨额回报.
近两年,“民族资产解冻”诈骗逐渐发展,演变出一种“互联网+时事政治+”的诈骗模式.政委曾海燕解释说：“在过去,它以口口相传的形式传播,蔓延速度相对较慢.近两年,它变得如此猖獗的一个重要原因是互联网给犯罪插上了翅膀,微信、支付宝等即时交流、即时支付的软件让诈骗团伙的人数迅速增加.”
同时,犯罪分子开始将“民族资产解冻”和国家大政方针连在一起,跟着国家政策不断变化噱头,给“民族资产”冠上“精准扶贫”、“中华民族伟大复兴”等名头.“他们不断给受害群众洗脑.走到哪里都打着这些旗号,告诉民众这是政府大力支持的事.诈骗分子仿造国务院的文件和各种证书,甚至仿造国家领导人的签名及合影照片.没有接触过政府文件的人,很容易觉得是真的.”曾海燕说.
经过侦查还发现,很大一部分“民族资产解冻”诈骗团伙引入了手法,团伙内很多骨干成员原本就是人员,他们知道洗脑的方法,并告诉会员,拉人进来就会得到一定回报.于是,诈骗团伙就像滚雪球一样,越滚越大.
伪造领导人签名、洗脑,这些骗术看起来并不新鲜,却让不少普通民众深信不疑.
而且,很多诈骗团伙实施的是小额诈骗,受骗者抱着侥幸心理,认为投入并不大,就像买彩票一样,有回报当然好,没回报也不会有多大损失.有的受骗者甚至购买了多个犯罪团伙的多份投资产品,幻想着一旦有一个投资是真的,就可以一夜暴富.
“梅花太子”的AB计划
3月28日,记者在安徽淮南市看守所见到了37岁的张某端.入狱前的两年里,他的身份是“李保财”,也是很多人口中的“财神爷”.他周围的朋友认为,跟着他肯定能赚钱.而他自己也敛财2亿元以上,是目前机关破获的“民族资产解冻”诈骗案里涉案金额最高的.如今,戴着的张某端依旧面带笑意,一点不像同伙案犯那样悔恨当初.他身体肥胖,看起来懒懒散散,时不时回头看看墙上的时钟,等待提审结束.
但提到父母时,张某端忽然激动起来：“小时候家里很穷,我很早就离开家了,想出来挣点钱让家里好过点.刚出来的时候干一些苦力活,擦皮鞋、清理下水道.现在想想,那时候其实过得挺好,大家都没钱.”张某端又笑笑说：“长这么大我其实很无能的,没什么本事,就想做个平台挣点钱,没承想搞到这么大.之前朋友还跟我说：‘你出名了,家乡有你的通缉令,悬赏5万块呢！’你看我,长得奇丑无比吧?我知道那些说我长得像皇帝的都是在吹捧我,现在他们向我吐口水是正常的.”
事实上,那个“皇帝”身份,正是张某端自己一手设计出来的.他的手下何某梅回忆,初次见张某端是在2016年4月的一个饭局上.“他的朋友介绍说,他是‘梅花太子’,屁股上、脚上都有梅花印.他自己很少说话,别人这样介绍时,他都是笑一笑、点点头.”那时候,他常在宾馆的房间内组织“开会”.他的“太子”身份也越编越离谱.
关于“民族资产”,张某端也编出了一个完整的故事.这笔“民族资产”是国民党逃離大陆时未带走的资产,原是历朝历代遗留下来的,以李烈钧夫人陈玉祯的名义存入美国银行,而陈玉祯就是他的“母亲”.因为这笔钱不属于政府,必须通过他以民间机构的形式取出,但需要发展足够多的会员,以获得“解冻资金”.一旦解冻,投入资金的会员将得到巨额回报.
张某端手下的重要骨干王某华交代,为了证实这套故事,张某端常在“开会”时展示一些“老祖宗的遗物”.那些被邀请来“开会”的人看着这些“遗物”信以为真,每人交3600元项目费.其实这些“遗物”都是张某端从花鸟文玩市场淘来的.
2016年4月,张某端在南宁市某大厦租了一层办公楼,成立巨龙国际投资股份有限公司（以下简称巨龙国际）,正式拉开大规模行骗的序幕. 声势壮大后,张某端的“理财产品”A计划也正式出炉.淮南市局经济开发区分局刑警大队大队长黄啸冬详细解释了A计划：“每个会员投资3600元,未来将得到解冻的1000万元人民币、南宁市住房一套、红旗H7轿车一辆,以及每月1.5万元生活费.为了证明A计划是国家支持的项目,张某端伪造了‘中华人民共和国国务院任命书’,冒充国务院、军委、民政部、中国人民银行等国家机关,以红头文件形式推广这个项目.会员购买A计划产品,就会得到一张‘永不作废’的‘金卡’凭证.事后张某端交代,大部分金卡都是他表哥的广告公司制作的.”
从成立公司开始,巨龙国际疯狂吸纳会员,微信群成了他们主要的“宣传阵地”.淮南市局刑警支队二大队副大队长高峰说：“群里每天发布大量正能量的言论,包括感恩、创新、忠孝等；群主让成员以家人相称；成员微信头像统一为白底真人头像,姓名也要真实,声称‘前台是我们的脸,后台是我们的家,规范的头像代表我们全体家人的整体素质’；每天早上9点放国旗的动图,要求‘家人’默唱国歌.久而久之,群里的人不可能相信这个充满‘正能量’的组织竟是诈骗团伙.”
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参考文献：
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